通讯员 陈利沙 报道 4月26日，管家婆正版管家2023年年度董事会和监事会在华钰矿业北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，公司全体董事、监事、公司总经理、财务总监等高级管理人员出席和列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《管家婆正版管家章程》的规定。会议由公司董事长刘良坤先生主持，与会董事以记名投票的方式审议并通过了《关于管家婆正版管家2023年度总经理工作报告的议案》、《关于管家婆正版管家2023年度董事会工作报告的议案》、《关于管家婆正版管家2023年度监事会工作报告的议案》、《关于<管家婆正版管家2023年年度报告>及摘要的议案》、《关于管家婆正版管家2023年度利润分配方案的议案》等四十项议案。同时，公司拟于2024年6月28日下午13：00在拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室召开2023年年度股东大会。

   2023年，在董事会的领导下，经营管理层带领各部门团结协作、攻坚克难、扎实工作，年度生产经营目标基本达到预期，实现营业收入8.71亿元。2024年第一季度，在公司管理团队的努力及稀贵金属价格持续向好的情况下，公司业绩保持稳定增长态势，实现营业收入2.47亿元。公司结合《公司章程》、资金安排、生产经营情况及未来战略发展，为感谢全体股东长期以来对公司的信任和支持，为了积极回报股东，与全体股东共享公司的经营发展成果，公司拟向全体股东派发现金红利。

为了进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《管家婆正版管家章程》等有关法律、法规规定，公司董事会修订了《管家婆正版管家独立董事工作制度》部分条款和制定了《管家婆正版管家独立董事专门会议工作制度》，为独立董事履行职责提供了良好的条件。

监事会主席刘劲松先生代表监事会做了工作报告：监事会对公司2023年的工作给予肯定，并对公司的前景充满信心。2024年，公司监事会将认真贯彻《证券法》及《公司章程》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，强化服务意识，不断提升业务水平，以维护公司及全体股东利益为己任，以监督公司落实对股东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。

董事长刘良坤先生代表董事会做了工作报告：华钰矿业历经多年的发展与积累，拥有专业的人才团队和丰富的矿山开发管理经验。为应对2024年公司发展的新挑战和市场环境的变化，公司将承载更重的使命和责任，也对公司的管理工作提出了更高的标准和严苛的要求，一定要不断学习上市公司规范治理新政策，提升公司内部管理水平，确保在资本市场健康、良性、可持续发展，维护好公司良好公众形象。董事会认真贯彻股东大会决议，科学合理地制定公司生产经营计划、投资方案和年度财务预算、决算方案，督促检查经营管理层工作，使年度内各项工作按计划顺利稳步推进。

随着公司在资本市场健康稳步发展及经验的积累，将结合公司发展战略目标，通过实体产业与资本市场的有效结合，拓宽融资渠道，加快资源储备步伐，不断扩大公司资产规模，确保在产矿山生产经营稳定，在建项目按计划推进，并尽早投产，增强公司盈利能力，并进一步加强落实安全环保管理工作，执行并落实国家安全环保政策，强化培训提升员工素质，塑造公司的企业文化，确保公司圆满完成2024年的各项工作目标，以更好的业绩回报广大投资者！